MP intensifica ações de combate a crimes licitatórios e lavagem de dinheiro em Simplício Mendes

O Ministério Público do Piauí (MPPI), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, realizou na quarta-feira (18), a segunda etapa de ações específicas voltadas ao combate de crimes licitatórios e à lavagem de dinheiro na região, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A iniciativa foi liderada pelo promotor de Justiça Vinícius Nunes. Na ocasião, o representante ministerial reuniu-se com o auditor de controle externo do TCE, João Luís, para tratar de temas sensíveis e sigilosos relacionados à análise de matrizes de risco no contexto de investigações financeiras autônomas. A reunião representou um marco no fortalecimento das estratégias de monitoramento e responsabilização por desvios de recursos públicos.

MP intensifica ações de combate a crimes licitatórios e lavagem de dinheiro em Simplício Mendes

As ações da Promotoria Criminal estão fundamentadas na Recomendação nº 115, de 10 de dezembro de 2024, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O documento estabelece metodologias específicas para a instauração e processamento de investigações financeiras autônomas, reforçando a atuação dos ramos ministeriais na persecução patrimonial e na identificação de fluxos ilícitos de recursos.

Além disso, a atuação está alinhada às Recomendações 4, 30 e 31 do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF), que orientam a adoção de medidas eficazes para o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à aplicação de sanções financeiras.

O Ministério Público do Piauí reafirma seu compromisso com a legalidade e a proteção do patrimônio público, ressaltando que as ações em andamento visam desarticular esquemas de corrupção, promover a transparência na gestão pública e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições.